宝丽兴源:2018年第一次临时股东大会公告_宝丽兴源(831404)股吧

公报日期:2018-05-18

公报编号:2018-010

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现在称Beijing宝丽兴源辅助设施股票有限公司

201年优先暂时同伙大会公报

公司及每个董事使发誓授权证、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或主修错过,随着其展览目录的真相、真实和完整性承当少数和协同的法律责任。。

一、汇合点集合的基本情况

(1)同伙大会

201年优先暂时同伙大会流通的

(2)会议召集人

这次同伙大会的会议召集人是董事会。。

(三)汇合点集合的正确。、合规性

同伙大会的集合契合LA公司的规则。、《防护法》和《公司条例》的有关规则,省掉休息互相牵连机关赞成或执行遗产管理人的职责需要的。

(4)汇合点日期和时期

开端时期:2018年6月2日10:00

完毕时期:2018年6月2日12:00

(五)汇合点集合办法

汇合点是地下进行的。。

(6)托盘

1.自动记录器日具有公司股票的同伙。

公报编号:2018-010

同伙大会自动记录器日期为2018年5月29日。,股权自动记录器日

午收盘时在奇纳结算自动记录器在册的公司每个同伙均有权列席同伙大会(在股权自动记录器日价格看涨而买入防护的金融家场景此使参与,在股权自动记录器日配售防护的金融家无,同伙可以封面付托代理人列席汇合点。、加入投票权,同伙代理人不用是公司的同伙。。

2.第二份食物步。公司董事、监事、优级干才和消息上演官。

(七)汇合点所在地:金桥科学与技术工业基地景生南二街 25号 21 号楼 A 汇合点室

二、汇合点以为的事项

(1)以为《对更动公司经营范围的提议》、汇合点表达办法

(一)自动记录器办法

列席汇合点的同伙该当持跟随包装自动记录器::1、身体的同伙凭身份证自动记录器;2、代表身体的同伙的代理人列席汇合点,用我的身份证、主角签名的授权证付托书自动记录器;3、法定代理人代表社团列席汇合点。,用我的身份证、覆盖立宪会跺脚的单位营业执照硬拷贝;4、社团同伙付托非法定代理人加入。

(2)自动记录器时期 2018年6月2日午前9:00

(3)表达地

董事会办公楼

四、休息

公报编号:2018-010

(1)汇合点联系办法

节目主持人:李想

地址:通州公园金桥科学与技术工业基地场面, 深南二街 25号 21 号楼 A 公司汇合点室

话筒:010-60571936

邮递区号:101102

(2)汇合点费:列席汇合点的同伙自付通讯费、住宿费。

(3)暂时提案

暂时提案应在汇合点集合十天前指的是。。

五、备查包装展览目录

《现在称Beijing宝丽兴源辅助设施股票有限公司第二份食物届董事会第五次汇合点导致》

现在称Beijing宝丽兴源辅助设施股票有限公司

董事会

2018年5月18日

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