宝丽兴源:2018年第一次临时股东大会公告_宝丽兴源(831404)股吧

公报日期:2018-05-18

公报编号:2018-010

包装编码:831404 包装省略:宝丽兴源 优秀的领袖:安信包装

北京的旧称宝丽兴源辅助设施备有有限公司

201年最初暂时伙伴大会公报

公司及非常董事使发誓使控制局势、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或伟大妨碍,而且其主题的现实、严格和完整性承当寥寥可数和协同的法律责任。。

一、运动会集合的基本情况

(1)伙伴大会

201年最初暂时伙伴大会绕行的

(2)会议召集人

这次伙伴大会的会议召集人是董事会。。

(三)运动会集合的效力。、合规性

伙伴大会的集合契合LA公司的规则。、《包装法》和《公司条例》的有关规则,省掉另外相互关系机关制裁或给予不可避免的的。

(4)运动会日期和时期

开端时期:2018年6月2日10:00

完毕时期:2018年6月2日12:00

(五)运动会集合方式

运动会是席地进行的。。

(6)侍者

1.表达日怀孕公司备有的伙伴。

公报编号:2018-010

伙伴大会表达日期为2018年5月29日。,股权表达日

午收盘时在柴纳结算表达在册的公司非常伙伴均有权列席伙伴大会(在股权表达日价格看涨而买入包装的出资者喜欢此头衔,在股权表达日提供销售包装的出资者缺席,伙伴可以写付托代理人列席运动会。、出席投票权,伙伴代理人不用是公司的伙伴。。

2.第二份食物步。公司董事、监事、最高级策士和通讯声称官。

(七)运动会核心:金桥科学技术工业基地景生南二街 25号 21 号楼 A 运动会室

二、运动会以为的事项

(1)以为《在附近的变动公司经营范围的广告》、运动会完全符合方式

(一)表达方式

列席运动会的伙伴该当持后面的用锉锉表达::1、个体伙伴凭身份证表达;2、代表个体伙伴的代理人列席运动会,用我的身份证、当事人签名的使控制局势付托书表达;3、法定代理人代表大肚子列席运动会。,用我的身份证、覆盖立宪会用印刷体写的单位营业执照硬拷贝;4、大肚子伙伴付托非法定代理人出席。

(2)表达时期 2018年6月2日午前9:00

(3)完全符合地

董事会重要官职

四、另外

公报编号:2018-010

(1)运动会联系信息

使接触:李想

地址:通州公园金桥科学技术工业基地看见, 深南二街 25号 21 号楼 A 公司运动会室

给打电话:010-60571936

邮递区号:101102

(2)运动会费:列席运动会的伙伴自付车费、住宿费。

(3)暂时提案

暂时提案应在运动会集合十天前请教。。

五、备查用锉锉主题

《北京的旧称宝丽兴源辅助设施备有有限公司第二份食物届董事会第五次运动会分辨率》

北京的旧称宝丽兴源辅助设施备有有限公司

董事会

2018年5月18日

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