宝丽兴源:2018年第一次临时股东大会公告_宝丽兴源(831404)股吧

公报日期:2018-05-18

公报编号:2018-010

可转让证券指定遗传密码:831404 可转让证券缩写:宝丽兴源 使干燥婚姻介绍人:安信可转让证券

现在称Beijing宝丽兴源辅助设施一份有限公司

201年最早暂时成为搭档大会公报

公司及囫囵董事使获得使控制局势、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性送交或重大的滴,又其灵的现实、诚实和完整性承当个人的的和协同的法律责任。。

一、讨论召集的基本情况

(1)成为搭档大会

201年最早暂时成为搭档大会留意

(2)会议召集人

这次成为搭档大会的会议召集人是董事会。。

(三)讨论召集的正确性。、合规性

成为搭档大会的召集契合LA公司的规则。、《可转让证券法》和《公司条例》的有关规则,摒弃如此等等相干机关付托或使生效电话制造联络的。

(4)讨论日期和时期

开端时期:2018年6月2日10:00

完毕时期:2018年6月2日12:00

(五)讨论召集方式

讨论是当时当地进行的。。

(6)侍者

1.自动记录器日取得公司一份的成为搭档。

公报编号:2018-010

成为搭档大会自动记录器日期为2018年5月29日。,股权自动记录器日

午收盘时在中国1971结算自动记录器在册的公司囫囵成为搭档均有权列席成为搭档大会(在股权自动记录器日补进可转让证券的包围者拿此利息,在股权自动记录器日卖可转让证券的包围者缺乏,成为搭档可以写成文字的付托代理人列席讨论。、出席付诸表决,成为搭档代理人不用是公司的成为搭档。。

2.瞬间步。公司董事、监事、毕业班学生干才和要旨上演官。

(七)讨论地方:金桥科学与技术工业基地景生南二街 25号 21 号楼 A 讨论室

二、讨论从容的事项

(1)从容《在四周变动公司经营范围的投标》、讨论加入方式

(一)自动记录器方式

列席讨论的成为搭档该当持其次的论文自动记录器::1、个人的成为搭档凭身份证自动记录器;2、代表个人的成为搭档的代理人列席讨论,用我的身份证、存款人签名的使控制局势付托书自动记录器;3、法定代理人代表团体列席讨论。,用我的身份证、插上插头立宪会用印刷体写的单位营业执照硬拷贝;4、团体成为搭档付托非法定代理人出席。

(2)自动记录器时期 2018年6月2日午前9:00

(3)加入地

董事会问询处

四、如此等等

公报编号:2018-010

(1)讨论联系信息

与接触:李想

地址:通州公园金桥科学与技术工业基地发现, 深南二街 25号 21 号楼 A 公司讨论室

电话制造:010-60571936

邮递区号:101102

(2)讨论费:列席讨论的成为搭档自付通讯费、住宿费。

(3)暂时提案

暂时提案应在讨论召集十天前送交。。

五、备查论文清单

《现在称Beijing宝丽兴源辅助设施一份有限公司瞬间届董事会第五次讨论终结》

现在称Beijing宝丽兴源辅助设施一份有限公司

董事会

2018年5月18日

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