宝丽兴源:2018年第一次临时股东大会公告_宝丽兴源(831404)股吧

公报日期:2018-05-18

公报编号:2018-010

使结合信号:831404 使结合缩写词:宝丽兴源 主人的应付:安信使结合

北京的旧称宝丽兴源辅助设施趣味有限公司

201年概要的暂时使合作大会公报

公司及非常董事公约称许的证书、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性使求助于或主修省略,与其容量的真相、准确和完整性承当超常的学生和协同的法律责任。。

一、降神会集合的基本情况

(1)使合作大会

201年概要的暂时使合作大会供传阅的

(2)会议召集人

这次使合作大会的会议召集人是董事会。。

(三)降神会集合的正确。、合规性

使合作大会的集合契合LA公司的规则。、《使结合法》和《公司条例》的有关规则,摒弃宁静中间定位机关称许或工具需要的。

(4)降神会日期和工夫

开端工夫:2018年6月2日10:00

完毕工夫:2018年6月2日12:00

(五)降神会集合方式

降神会是即席的进行的。。

(6)托盘

1.自动记录器日有公司趣味的使合作。

公报编号:2018-010

使合作大会自动记录器日期为2018年5月29日。,股权自动记录器日

午收盘时在奇纳河结算自动记录器在册的公司非常使合作均有权列席使合作大会(在股权自动记录器日价格看涨而买入使结合的围攻者场景此使加入,在股权自动记录器日贩卖使结合的围攻者不在意,使合作可以书面的付托代理人列席降神会。、与投票权,使合作代理人不用是公司的使合作。。

2.其次步。公司董事、监事、较年长者理事和通讯门侧官。

(七)降神会得第二名:金桥科学技术工业基地景生南二街 25号 21 号楼 A 降神会室

二、降神会谈论的事项

(1)谈论《在四周变动公司经营范围的打手势要求》、降神会加入方式

(一)自动记录器方式

列席降神会的使合作该当持其次的证件自动记录器::1、人事栏使合作凭身份证自动记录器;2、代表人事栏使合作的代理人列席降神会,用我的身份证、首长签名的称许的证书付托书自动记录器;3、法定代理人代表团体列席降神会。,用我的身份证、覆盖立宪会印成的图画的单位营业执照硬拷贝;4、团体使合作付托非法定代理人与。

(2)自动记录器工夫 2018年6月2日午前9:00

(3)加入地

董事会办公楼

四、宁静

公报编号:2018-010

(1)降神会联系信息

前卫:李想

地址:通州公园金桥科学技术工业基地视图, 深南二街 25号 21 号楼 A 公司降神会室

电话制造:010-60571936

邮递区号:101102

(2)降神会费:列席降神会的使合作自付通讯费、住宿费。

(3)暂时提案

暂时提案应在降神会集合十天前使求助于。。

五、备查证件含量

《北京的旧称宝丽兴源辅助设施趣味有限公司其次届董事会第五次降神会分辨率》

北京的旧称宝丽兴源辅助设施趣味有限公司

董事会

2018年5月18日

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