宝丽兴源:2018年第一次临时股东大会公告_宝丽兴源(831404)股吧

公报日期:2018-05-18

公报编号:2018-010

用纸覆盖法典:831404 用纸覆盖约分:宝丽兴源 主发动机使用:安信用纸覆盖

北京的旧称宝丽兴源辅助设施爱好有限公司

201年乍暂时成为搭档大会公报

公司及一切的董事许诺照准的证书、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资格或有重大意义的少量,然后其使满意的确凿性、精密和完整性承当例外的和协同的法律责任。。

一、进行或上会议召集的基本情况

(1)成为搭档大会

201年乍暂时成为搭档大会绕行的

(2)会议召集人

这次成为搭档大会的会议召集人是董事会。。

(三)进行或上会议召集的正确性。、合规性

成为搭档大会的召集契合LA公司的规则。、《用纸覆盖法》和《公司条例》的有关规则,摒弃另一个中间定位机关照准或表现基本要素的。

(4)进行或上会议日期和工夫

开端工夫:2018年6月2日10:00

完毕工夫:2018年6月2日12:00

(五)进行或上会议召集办法

进行或上会议是在决斗进行的。。

(6)侍者

1.签到日富国公司爱好的成为搭档。

公报编号:2018-010

成为搭档大会签到日期为2018年5月29日。,股权签到日

午收盘时在柴纳结算签到在册的公司一切的成为搭档均有权列席成为搭档大会(在股权签到日补进用纸覆盖的金融家场景此使产生关系,在股权签到日使接受用纸覆盖的金融家缺席,成为搭档可以写信付托代理人列席进行或上会议。、上选举,成为搭档代理人不用是公司的成为搭档。。

2.瞬间步。公司董事、监事、优级干事和通讯宣布参加竞选官。

(七)进行或上会议地皮:金桥科学与技术工业基地景生南二街 25号 21 号楼 A 进行或上幽禁

二、进行或上会议评议的事项

(1)评议《涉及变动公司经营范围的建议》、进行或上会议招收办法

(一)签到办法

列席进行或上会议的成为搭档该当持如下发稿签到::1、独特的成为搭档凭身份证签到;2、代表独特的成为搭档的代理人列席进行或上会议,用我的身份证、发货人签名的照准的证书付托书签到;3、法定代理人代表大肚子列席进行或上会议。,用我的身份证、堵漏立宪会印刷字体的单位营业执照硬拷贝;4、大肚子成为搭档付托非法定代理人上。

(2)签到工夫 2018年6月2日午前9:00

(3)招收地

董事会重要官职

四、另一个

公报编号:2018-010

(1)进行或上会议联系办法

与接触:李想

地址:通州公园金桥科学与技术工业基地看法, 深南二街 25号 21 号楼 A 公司进行或上幽禁

电话学:010-60571936

邮递区号:101102

(2)进行或上会议费:列席进行或上会议的成为搭档自付车费、住宿费。

(3)暂时提案

暂时提案应在进行或上会议召集十天前在内。。

五、备查发稿登记分类

《北京的旧称宝丽兴源辅助设施爱好有限公司瞬间届董事会第五次进行或上会议结果》

北京的旧称宝丽兴源辅助设施爱好有限公司

董事会

2018年5月18日

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