珠江钢琴:独立董事2017年1-5月份述职报告(吴裕英)_珠江钢琴(002678)股吧

公报日期:2018-04-21

孤独董事2017年1-5月述职公布(吴裕英)

谈广州珠江钢琴集团有限公司的孤独董事。,枯燥的比照公司条例做事、证券法及如此等等构成方法、构成方法。、董事会构成方法的规则和需要量,在1-5月2017的任务中,忠实信徒、坚韧、尽职清偿执行孤独董事有或起功能,不受公司首要一份持有者的限度局限、现实把持人或如此等等单位和团体的假装,积极分子接合点一份持有者大会和董事会,使十分活动专门知识,对公司的生产经营和B提议有理化提议,复杂的孤独董事的孤独功能,辩护公司和全部地一份持有者的使参与,主要地T。现时,我将公布我的体现时2017 1-5。:一、列席董事会和由舆论确定

我积极分子接合点董事会和特殊国民大会。,董事会确定的各自的要紧成绩,经过研究国民大会资料、对公司的野战工事和查问,每一张核对都是成立的。、公平的断定,十分颁发个人的看。

2017年1-5月,该公司拿2个董事会。,我接合点这次国民大会的特例如次:

应当接合点 亲自出 现场考勤 对应由舆论确定 付托出工 缺少

姓名 凡例

次数 位次数 次数 列位次数 次数 次数

吴裕英 2 2 0 2 0 0 —

2017年1-5月,公司群落4个审计政务会。、1薪酬及评价政务会,我亲自接合点。

二、日常任务境遇

2017年1-5月,我十分行使国家规则的范围。,使十分活动专门知识,以有理稳健的的方法,坚韧清偿,助长科学方针决策和方针决策褶皱,辩护公司的整数使参与,主要地合法的。

(1)能准时接合点董事会

个人对2017年1-5月董事会尊敬的各项打手势都举行了深化知道和殷勤的研

究,积极分子参与议论,提议有理化提议,在孤独的范围、成立、稳健的处置关系买卖、公司投融资事项、孤独董事应执行个人的有或起功能和如此等等要紧有或起功能。,孤独董事的孤独有或起功能。在公司日常事务的尊敬中,接合个人对如此等等交易类似物事情的领会,殷勤的反省关系到买卖协定的条目,确保公司使参与与中小一份持有者使参与。

(二)积极分子接合点董事会特殊政务会的任务

个人2017年1-5月任董事会审计政务会会议来访人、薪酬与检查政务会

长官,信守董事会特殊政务会的委托书,积极分子参与特殊政务会的日常任务,公司开展放映、主要计划可行性研究、国外投资放映能解决等侧面提议的提议,董事会的科学性、稳健的方针决策支撑物;同时,活期请教公司决算表和事情材料,即时知道、征服公司生产经营境遇及专业向前推。增强与审定会计师的沟通,细查相干知识,知道审计安置和审计任务的发出境遇。,每年与审计员沟通,无效沟通,知识窗侧与接管,复杂的孤独的功能,确保审计公布十分使知晓了美国COMPAQ电脑公司公司的真实境遇,并对公司财务和事情提议了看和提议。。

(三)注意公司内部把持的作图

我屡次与公司的能解决层、关系到部门将在破土中共有的沟通。,并范围个人的专业体验提议了有些人提议。,使十分活动孤独董事和澳元分子的功能,监视和助长公司管理妥协的持续改良,引起和完成时公司内部把持身体,持续工具公司管理,向前推公司规范运作程度。

(四)对公司境遇有深刻的知道

2017年1-5月,我应用很时机接合点公司国民大会和如此等等国民大会。,深化知道公司的日常运作和放映作图。同时,经过说某种语言的和电子邮件,而且公司的如此等等董事。、与高级能解决参谋的及相干参谋的牧草包起来。,前后关怀外界环境和交易情况使不同的假装,关怀大众传媒、网状物对公司的相干报道,敝可以即时知道和掌握公司的要紧发出。;再一次,持续关怀公司的知识窗侧,即时无效监视和支票公司知识窗侧,确保公司知识窗侧的公平性、即时,使大众一份持有者可以即时知道公司的最新开展境遇。

三、颁发孤独看

2017年1-5月,董事会、一份持有者大会来访、来访法度顺序,首要事情方针决策及如此等等重大成绩已由,合法无效,谈前身董事会分子。……
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